Фейковые волонтеры отмыли через « Конкорд Банк » около 90 млн гривен,

Как уже сообщала « Лента.ру », на минувшей неделе кредитное учреждение оказалось под угрозой санкций со стороны платежной системы Visa, ограничившей прием платежей для всех незаконных онлайн-казино, осуществлявших процессинг на площадке банка. Уже на этой неделе в сети оказались выложены исходные коды для цифрового банка NEOBank украинского кредитного учреждения « Конкорд ». Это современное финтех-приложение, но программисты NEObank забыли запаролить собственный ресурс разработки, в результате чего исходные коды всего банка стали доступны в телеграм каналах.

Это далеко не первый скандал за последнее время, связанный с банком «Конкорд». Как уже сообщала «Лента.ру», на минувшей неделе кредитное учреждение оказалось под угрозой санкций со стороны платежной системы Visa, ограничившей прием платежей для всех незаконных онлайн-казино, осуществлявших процессинг на площадке банка. С правой стороны размещается зеленая кнопка входа в аккаунт и регистрации, эквайринг интернет казино в россии. Блокировка онлайн-казино свидетельствует о том, что “Конкорд” эту проверку пройти не смог, предполагают эксперты. В 2018 году на «Конкорд» были наложены штрафные санкции на сумму 1,55 миллиона гривен со стороны НБУ (Национального банка Украины).

В итоге банк вероятно оказался втянут в скандал с американскими санкциями по криптовалютам и одновременно публичные расследования в России о причастности банка к отмыванию средств наркотрафика даркмаркета Hydra. Возможно, отчасти поэтому в итоге поток денег через банк стран СНГ из России в нелегальные зарубежные казино усилиями ЦБ, местных регуляторов и международных платежных систем был перекрыт. «Перекрыт основной канал переводов денежных средств физическими лицами в адрес нелегальных онлайн-казино и букмекеров через иностранные финансовые организации»,— утверждают в Банке России. Эта финансовая организация якобы стала участником расследования, в результате которого выяснилась его причастность не только к игорному теневому бизнесу, но и к отмыванию средств наркотрафика даркмаркета Hydra. Кроме того, «Конкорд» возможно оказался втянут в скандал с американскими санкциями по криптовалютам, а ранее эта организация пыталась занять значимую часть рынка доходов онлайн-казино, букмекеров и тотализаторов. Ранее Центральный Банк России начал планомерную борьбу с незаконными операциями в этом сегменте, и украинский банк пытался воспользоваться ситуацией, когда с рынка стали уходить другие игроки.

За последние казино максим криппа пару лет исчезли многие публикации, в которых содержалась какая-либо информация о прошлом бизнесмена. Уже полюбившиеся нам девушки из спецназа сражаются с новым опасным врагом в заснеженных горах Северного Кавказа, эквайринг интернет казино в россии. После 8 сентября для онлайн-казино, которые организовали свою незаконную деятельность на площадке банковской организации, будет введен запрет на прием платежей по картам Visa.

– Они — один из лидеров интернет-эквайринга на нашем рынке». Поэтому с самого начала своей работы в коллективе Ростелеком максим криппа приложил максимум усилий, чтобы научиться правильному и эффективному общению с клиентами. Если удастся подняться на вершину, максим криппа вулкан казино то потом блогер отправится в экспедицию по Африке.

Как известно, в прошлом месяце Нацбанк поднял учетную ставку с 9% до 27%. В результате этого под ударом оказались банки, которые брали в НБУ деньги на рефинансирование – теперь вместо 9 % за пользование этими деньгами нужно будет отдать в два с половиной раза больше. Допустим, взяли миллион, рассчитывали отдать миллион девяносто тысяч, а отдавать придется миллион двести семьдесят. Что конкретно послужило причиной применения санкций – пока неизвестно, но в самом банке вынуждены были заявить, что «частично признают свою вину». Врублевский утверждает, что ни он, ни «Стопнаркотик» не имеют отношения к каналу «BadBank».

В 2016 году банк “Конкорд” начал работать с независимым процессинговым центром ProCard, и с того времени стал членом платежных систем Visa, Mastercard и « ПРОСТІР ». В 2019 году руководство банка сообщило о выпуске Prepaid-карты Х-card на базе Visa, которую можно было открыть без предоставления паспортных данных и ИНН. А в 2018 году на «Конкорд» был наложен штраф в размере 1,55 млн гривен со стороны НБУ (Национального банка Украины). С отключений от карт Visa началась и «зачистка» банковского сектора России от сомнительного игорного бизнеса минувшей осенью. Первым стало отключение карт Visa как раз от РФИ Банка, выступавшим единственным официальным партнером рухнувшего в России Wirecard.

Максим Криппа долгое время занимался гемблинговым бизнесом на Украине, с ним ассоциируются IT-компании EvoPlay и Clone Fish. Когда твоя работа приносит тебе удовольствие, чувство востребованности и понимание того, что ты занимаешься чем-то важным и нужным тысячам людей, она заряжает и вдохновляет. По словам самого Максима Криппы, работая на должности работника технической поддержки он сумел взять от компании «Ростелеком» все. Лучшие слоты в коды покерстарс на фрироллы casino Vulkan Казино; Игровые автоматы; автоматы играть. — Наши специалисты тщательно отбирают самые-самые аппараты и размещают их на Фортуна плюс с описанием и обучающими видео роликами. Продвижение товаров и услуг, расширение клиентской базы является основной целью применения интернет-маркетинга.

Чтобы узнать, как такое произошло, Пригожин попытался связаться с мэром города Алексеем Орловым, но градоначальник избегает неудобных вопросов. В память об отце Денис планирует переиздать сборник стихов «Казино на отшибе» и продолжить поддерживать созданный Криппой фонд «Самопомощь» в столице. Так, в сети немало информации о том, что Поляков активно вел бизнес, связанный с игорной индустрией, причем, судя по всему, не вполне “чисто”. В начале 90-х годов был компаньоном Ильи Медкова, с которым создал ряд фирм, объединенных под общей вывеской “Прагма”.

• Представители “Конкорда” в 2019 года анонсировали выход на рынок Prepaid-карты Х-card на базе Visa.
• —Я всегда тяготела к IT и финтеху, возможно потому, что на заре бизнес-карьеры было пару удачных инвест-проектов.
• По данным российского «Коммерсанта», движение требует от центробанка РФ и правоохранителей «заблокировать платежи в пользу украинского финучреждения».

Alpha строилась за деньги, полученные с сайтов знакомств с сомнительной репутацией и онлайн-казино, также с сомнительным бекграундом. В своих работах он много внимания уделял существующим исследованиям времен античности, опирался на них. Возможно, для вас это будет неожиданностью, но у нас также есть еще одна статья о Деннисе Бергкампе, которую мы настоятельно рекомендуем. Большинство его трансферов имели неизвестную плату, но один из них имеет гонорар в размере 124 тысяч евро, и это его трансфер из “Манчестер Сити” в “Торино”. Космодром «Восточный» постоянно нуждается в средствах, при этом разные онлайн-казино процветают. После банкопадов не только руководство и правление банков сделали работу над ошибками, но и НБУ.

К тому же, проблема усугубляется тем, что рефинансирование не должно составлять значительную часть фондирования. Банки должны привлекать ресурсы бизнеса и населения, а брать рефинансирование — это временная мера, которая необходима тогда, когда у банка временные проблемы с ликвидностью. У ConcordBank сумма рефинансирования от НБУ составляет около одного миллиарда гривен.

Для банка, попавшего под жесткий пресс санкций Минфина США, похоже, перспектива уже ясна. К тому же весьма немаленький штраф от национального регулятора, скорее всего, вызван именно давлением заокеанских партнеров, от которых Украина и ее банковская система критично зависимы. Потому в НБУ и не нашлось возражений относительно банка «Конкорд», который является одним из основных фигурантов расследования ФБР относительно причастности к отмыванию доходов от наркоторговли. «Никто же не знает, у какого банка какие кредиты и какие залоги, это конфиденциальная информация.

Украинский банк « Конкорд » использовал крипто-валюту в расчетах с российскими онлайн казино. Как сообщает Телеграм-канал Badbank, « Конкорд » – « официальный партнер EasyExchange », а сам банк для расчетов с клиентами использует балансы на крипто-бирже ExMo. Это крупнейшая криптобиржа в Восточной Европе, основанной Иваном Петуховским и Эдуардом Ануфриевым в 2013 году. Хотя Украина только на днях приняла закон о легализации криптовалют, банк « Конкорд » оказался замешан в крипто-валютных операциях с клиентами незаконными онлайн-казино. Из официальных документов, выложенных в Телеграм-канале BadBank, партнер банка Easy Exchange, чьи документы выложены – это официальное украинское юридическое лицо и на каких основаниях оно ведет расчеты в крипто-валютах пока не ясно.

«Сюда входят все операции, где есть риск, что покупатель может потребовать деньги обратно, – объясняет глава наблюдательного совета «Конкорда» Елена Соседка. – Это не только ставки и казино, но и, например, авиабилеты». По словам Соседки, аналогичными операциями в Украине занимается еще несколько банков, включая государственные. Одним из перспективных направлений могли стать платежи вкриптовалюте. Именно оборот «денежных суррогатов» и достаточно легкие способы расчета ими потенциально способствуют новой экспансии онлайн-казино на российский рынок, уверены букмекеры.

Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.

Украинский банк « Конкорд » использовал крипто

Всё это – составляющие элементы громкого скандала, в котором был замешан банк «Конкорд». Несмотря на ряд претензий Нацбанка Украины к данной скандальной кредитной организации, только за прошлый год «Конкорд» получил более 2 миллиардов гривен рефинансирования под залог пула активов от НБУ. Во-первых, банк «Конкорд» был оштрафован на 60,4 миллиона гривен за нарушения требований п.3 ч.2 ст.8 Закона Украины №361-IX касательно отсутствия качественной работы системы управления рисками, а также п.2 ч.2. Ст.6 Закона №1702-VII касательно ненадлежащего изучения клиентов. Ранее данные сайты оказались в списке блокировки Роскомнадзора, и их бенефициары были вынуждены искать для обслуживания другие банки и эквайринговые компании, в основном за пределами РФ. В середине сентября канал BadBank начал активно писать про причастность «Конкорда» к обслуживанию нелегальных онлайн-казино из России.

В частности, обвинениям подвергся владелец и основатель ChronoPay Павел Врублевский. Вложения в банковские депозиты или иные инвестиционные операции сопряжены с рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций. К банку претензия это касательно их внутреннего финмона, поскольку платежи с таким назначением странные. Только учтите, банк имеет репутацию стрёмного, в связи с какими то мутными казино и криптобиржами. Сумма небольшая, но всё же… Очень неприятный душок остался, заставляет задуматься о дальнейшем сотрудничестве с банком.

Второй метод – «мискодинг», когда банк умышленно меняет код, обозначающий отраслевую принадлежность конкретного платежа. Например, российские банки часто отмечали операции с онлайн-казино как видеоигры,писалоиздание the Bell. В группу «Конкорд»входят финкомпании «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» и «Синком», а также британская Electronic Payment Solutions LTD и мальтийская Moneycare Limited. Большая часть операций, примерно на $370 млн, была проведена в интересах хакеров-вымогателей, финансовых пирамид и торговцев наркотиками,пишетроссийское издание The Bell со ссылкой на данные аналитической компании Eliptic. По информации телеграм-канала, действия мошенников вызвали возмущение в Днепропетровской ОВА и Офисе президента, а законность действий банка проверяет УСБУ Днепропетровской области. Конкорд Банк из Днепра стал фигурантом публикаций российских СМИ (Коммерсант, The Bell) наряду с российско-чешской биржей Exmo и московским сервисом обмена криптовалюты Suex с подачи местного движения «Стопнаркотик».

Соответствующая информация появилась 5 июля этого года на официальном сайте НБУ. Новости последнего часа со всей страны в непрерывном режиме 24/7 — здесь и сейчас с возможностью самостоятельной быстрой публикации интересных « живых » материалов из Вашего города и региона. Перечисленные казино и еще ряд других аналогичных заведений ранее уже отметились в списке запрещенных сайтов Роскомнадзора. После этого владельцы опальных игровых площадок начали искать варианты для работы на зарубежных ресурсах. А теперь Visa заблокировала деятельность этих сайтов на Украине. Как сообщало украинское издание «Наше место», под той же фамилией она была депутатом Днепропетровского облсовета, до июня 2014 года являлась членом фракции Партии регионов.

Интернет-портал “Банки Украины” является одним из старейших информационно-аналитических порталов, посвященных банковскому сектору Украины. — У банка сбалансированы активы и обязательства, просрочки по кредитам пока нет, тьфу-тьфу. — Банку Конкорд в этом году исполнится 12 лет, название банка было придумана нами, в переводе оно означает согласие, соглашение, гармония, договор. Согласитесь, это ценности любого банка, поэтому название банка мы менять не собираемся , с Игорем я познакомилась три года назад в общей компании и с тех пор мы виделись раз пять, и никогда не имели ничего общего в бизнесе или в планах. Что и приводит к необходимости вложить деньги хоть куда-то, чтоб они работали, а не лежали мертвым (а главное –убыточным) грузом на корсчете банка. В случае с Конкорд банком – у нас есть четкое понимание в необходимости инвестиций инновации и фин.тех составляющую развития банка и процессинга, нам легче это сделать, чем банкам в раз больше нашего.

Тем более, что это не единственные обязательства банка – как следует из его же отчетности, он должен еще более четырех миллиардов гривен юридическим и физическим лицам. Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выведению средств мошенников, а также через него проводились операции по продаже наркотиков в особо крупных размерах. Станкевич из EXMO утверждает, что бирже известен реальный бенефициар «BadBank». По ее версии, за каналом стоит российский финтех-предприниматель Павел Врублевский, владелец интернет-эквайринговой компании ChronoPay. Обе компании считают первоисточником информации об их связи с платежами на Hydra – российский телеграм-канал «BadBank». «Это технологичный банк со своей экосистемой, в которую входит собственная IT-компания, – описывает «Конкорд» исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Продукти банку

Этот миллион был получен в качестве возвратной финпомощи одним из соучастников-клиентов. Сумма каждой финансовой операции составляла примерно миллион гривен. Мошеннические финоперации были совершены в период с 05.07 по 13.07 в 2016-м году. “В июле в Днепре и области заработала схема настолько наглая, что ее жертвы даже не подозревали, что это схема, а не коррупция в ОВА. От имени днепропетровского губернатора начался кошмаринг местных предпринимателей.

Дистанционное оформление банковских продуктов (оформление физических и цифровых карт с кредитным лимитом, открытие депозита и т. д.). Функция дистанционного открытия банковских вкладов представлена в новом приложении NEOBANK для всех. Таким образом, чтобы помогать родителями САМОСТОЯТЕЛЬНО отслеживать все траты ребенка и немедленно сообщать вам о неудачных транзакциях (например, связанных с нехваткой средств или попыткой мошенников снять средства). От всей души поздравляем начальника управления финансового мониторинга Конкорд банка – Олега Иванова. «Привет BadBank», написал он на скриншоте успешно зачисленного платежа размером в 100 гривен.

Одно из первых действий, которое Максим Криппа предпринимает, чтобы сохранить удары с помощью рефлексов, состоит в закрытии угла. Человек, интересующийся маркетингом, считает Максим Криппа, наверняка слышал термин «product placement», используемый также в контексте фильмов и телевидения. Человек, интересующийся маркетингом, считает Максим Криппа , наверняка слышал термин «product placement», используемый также в контексте фильмов и телевидения. Если раньше инвестор искал узкие места и уникальные перспективные направления, то сегодня в этом отпала необходимость. Вскрылись нестыковки и в показаниях по якобы имевшим место случаям хищения голубого топлива. В дополнение к своему большому мастерству в игре с мячом, он предлагает стиль защиты, подобный Мануэлю Нойеру.

По мнению экспертов, если подобная информация подтвердится хотя бы частично, это будет означать намеренное финансирование наркотрафика в иной стране. Об этом уже писали в одном из блогов на информационно-развлекательном портале « РЭНБИ ». И это далеко не первый скандал за последнее время, связанный с банком « Конкорд ».

Санкции обнаружили что Лукойл снабжает топливом Украину

Имея большую переликвидность банкам конечно же хочется нести минимум рисков (многие сильно « обожглись » в после 2008 и 2014 годов на резервах и проблемных кредитах) и теперь кредитуют разные сектора экономики уже с меньшим « аппетитом ». — Начну ответ с конца – у каждого банка свой план стратегического развития, мы выбрали стратегию развития долгосрочную, инновационную, радужную и интересную. Отчасти революционную, вкладывать деньги в ОВГЗ для нас это – краткосрочная и безрадостная перспектива развития, не интересная для нашей команды. —Я всегда тяготела к IT и финтеху, возможно потому, что на заре бизнес-карьеры было пару удачных инвест-проектов. Вполне возможно, что Приват Банк оказал такое влияние, так как я часто общалась с ребятами оттуда, и видела, что они творят и как у них при этом горят глаза. Concord bank – единственный в Украине банк, созданный с нуля женщинами.

Напомним, что еще 9 марта акционеры внесли на счет Конкорд банка 45 миллионов гривен для досрочного выполнения плана по докапитализации до 200 миллионов. Выбираем свою область и способ входа – через « BankID», а в перечне банков выбираем Конкорд банк. Таким образом, Конкорд предоставляет ваши документы в систему, подтверждая их действительность, и освобождает своих клиентов от необходимости предоставлять электронно-цифровой подписи или приносить эти документы лично, теряя время в очередях. «Банк “Конкорд” (…), судя по всему, вырубил единственную торговую точку для незаконной торговли криптой в гривнах ETPaymentsVIP», — сообщил Telegram-канал BadBank, который пишет о банках эквайерах.

Группой владеют сестры Елена Соседка и Юлия Соседка (56,2% и 43,8% акций соответственно). Уже на этой неделе в сети оказались выложены исходные коды для цифрового банка NEOBank украинского кредитного учреждения «Конкорд». Отметим, что на фоне утечек в Телеграм и СМИ о ситуации с банком «Конкорд», ЦБ России предложил ограничить переводы россиян в пользу обменников криптовалют и криптобирж, чтобы оградить граждан от «эмоциональных покупок». Украинский банк «Конкорд» подозревается в использовании крипто-валюты в расчетах с российскими онлайн-казино.

Среди сайтов, попавших под такие ограничения, Fresh Casino, Joy Casino и Frank Casino. В своё время (несколько лет назад) о банке Конкорд узнал просто на улице, что есть такой банк. Так как у меня интернет провайдер Фрегат, на тот момент проводя платежи данного провайдера через карту Конкорд Банка была лояльность в виде скидки оплаты.

Насчет свободной ниши, как я говорила — это быстрое реагирование на потребности и запросы клиентов, также это наш комиссионный бизнес в обслуживании финтех компаний в моменте их процессирования. Сейчас НБУ на постоянной основе раскрывает достаточно большой массив информации о финансовом состоянии банков, поэтому стоит обращать внимание на состояние ликвидности, качество кредитного портфеля и объем операций со связанными лицами в банках. Простыми словами, это означает, высокий уровень финансовой прозрачности и информационной открытости банка, высокий уровень защищенности выданных кредитов и привлеченных средств вкладчиков собственным капиталом банка. Нормативы банка улучшились, а его стабильность является устойчивой. Так вот, 9 марта акционеры Конкорд банка Елена и Юлия Соседка осуществили внесение собственных средств на счет банка в размере 45 миллионов, чем увеличили его капитал до 200 миллионов гривен.

В Украине она работала под названием TYME до 2018 года — пока НБУ не отозвал у нее лицензию. Также организация полагает, что в Украине в операциях могли быть задействованы виргинская компания Hotpay и платежный сервис Easy Transfer. Последний действительно сотрудничает с банком Конкорд, предоставляя ему, а также банку ПУМБ и финкомпании «Хантер» услуги оператора платежной инфраструктуры. Suex— сервис по переводу криптовалюты в традиционные деньги и наоборот.

Дело в том, что банки в соответствии с правилами международных платежных систем Visa и Mastercard должны тщательно проверять историю и профиль компании (в данном случае онлайн казино), а также ее сайт для приема платежей. И только после получения разрешения от служб банка, эквайринговый терминал регистрируется в платежной системе. «Получить эквайринговый терминал могут только те компании, которые имеют соответствующие разрешения на ведение гемблинговой деятельности.

«Постоянные прямые и завуалированные заявления банка «Конкорд» в моем отношении в крипто-вымогательстве и перекладывании со своей больной головы на мою здоровую сегодня забавно закончились. «Конкорд» отрубил прием платежей для крипты, после чего, судя по всему, пол-Украины остались без платежей по картам за крипто обмен. Нет крипты – нет и проблем и дурных заявлений», — так Павел Врублевский прокомментировал информацию о закрытии ETPaymentsVIP на своей странице в Facebook. Ранее банк Конкорд обвинял в вымогательстве криптовалюты ряд участников российской платежной отрасли.

Мало того, с карты банк снял еще 400 гривен для того, «чтобы заявку вообще начали рассматривать». В ситуации открытой агрессии России против Украины мировые гиганты бизнеса не остаются в стороне. Dev.ua собрал все, что сделали Google, Intel, Visa, Facebook и другие. В начале сентября рнбо адреса — за три недели до введения американских санкций в отношении Suex-Конкорд Банк получил несколько сообщений от неизвестных лиц с требованием заплатить деньги в криптовалюте, утверждает соседка. Конкорд-банк-36-й среди 72 украинских банков по объему активов (5 млрд грн).

Елена Соседка начала работать в финсекторе еще в ранних 90-х. Тогда она скупала акции украинских предприятий и перепродавала иностранцам. А сегодня вместе с сестрой управляет небольшим днепровским банком.

Большая часть операций, примерно на $370 млн, была проведена в интересах хакеров-вымогателей, финансовых пирамид и торговцев наркотиками, пишет российское издание The Bell со ссылкой на данные аналитической компании Eliptic. Небольшой украинский банк неожиданно попал в многослойный сюжет из России о криптовалютном рынке, нелегальных онлайн-казино, хакерах-вымогателях и даже даркнет-маркетплейсах по торговле наркотиками. — Конечно, у государственных банков ресурсная база гораздо больше потому, что фондирование происходит за счет гос.средств.

Обычно это строго регламентируется и проверяется платежными системами Visa и MasterCard и банком-эквайером, — говорит собеседник « Ленты.ру ». О том, что онлайн казино пользуются услугами эквайринга банка «Конкорд» еще в начале года сообщало украинское интернет-издание Mind. Но, как сообщал «Интерфакс-Украина», руководство банка еще в 2019 году заявляло, что «Конкорд» выпустил Prepaid-карту «Х-card», которую можно оформить с помощью Telegram, без предоставления паспортных данных и ИНН. Переводы между картами идут через процессинговый центр ProCard.

Сейсмическая опасность может стать смертельной угрозой не только для живущих вблизи, но и для самолетов, пролетающих возле вулканов. В Москве Криппа Максим Григорьевич берет себе творческий псевдоним Max Krippa и решается выступить в роли продюсера своей рок-группы «Вулкан». Криппа родился в Рио-де-Жанейро и играл нападающим за «Сан-Кристовао», «Бонсукессо», «Бангу», «Мюлуз» и «Мескиту», а также за команды Греции и Габона.

Есть, например, региональные банки, например, Метабанк, головной офис в Запорожье. Кому он выдавал кредиты, никто не знает, Запорожье рядом с фронтом», — заявили по этому поводу в Ассоциации украинских банков. Например, российские банки часто отмечали операции с онлайн-казино как видеоигры, писало издание the Bell. Первая – «витринный мерчант», когда к эквайрингу банка подключается онлайн-торговец, на сайте которого формально продаются безобидные товары или услуги. На самом деле, любая ссылка на нем перенаправляет пользователя на казино или маркетплейс по продаже наркотиков.

Из самого свежего — принимал платежи по нелегальным казино. В АУБ не называют конкретные банки, которые находятся на грани банкротства, но подсказывают главный критерий, по которому можно определить состояние банка – рефинанс. Чем его сума выше, тем вероятнее, что банк не выдержит нагрузку. Связано ли оно с июльским штрафом НБУ для банка «Конкорд» – неизвестно.

Но ни в кейсе с гемблингом для четвероногих, ни с «пикантной» церемонией бракосочетания мы не переступили черту, за которой находятся аморальность и похоть. Он является достаточно известной личностью среди студентов университета, что, конечно, гарантирует ему какую-то часть их голосов. Ну, ту самую, продажей которой так гордился президент Зеленский на заре своего президентского срока.

Отметим, что на фоне утечек в Телеграм и СМИ о ситуации с банком « Конкорд », ЦБ России предложил ограничить переводы россиян в пользу обменников криптовалют и криптобирж, чтобы оградить граждан от « эмоциональных покупок ». С этого момента схемы отмывания средств существенно усложнились. Сначала часть финансовых потоков мигрировала в банки стран ближнего зарубежья, прежде всего Казахстана и Украины. Особенно выделился украинский банк «Конкорд», попытавшийся забрать часть игорного рынка.

На официальном интернет-сайте организации отмечается, что в 2012 году его основными бенефициарами выступили сестры Елена Соседка и Юлия Соседка. Под ней она была известна в качестве депутата Днепропетровского облсовета. До середины 2014 года Елена являлась членом фракции Партии регионов. Известны также сведения о ее муже Вячеславе Мишалове, который на 9 лет ее моложе.

В 2016 году банком был подписано соглашение с независимым процессинговым центром ProCard. С этого времени он является членом платежных систем Visa, Mastercard и « ПРОСТІР ». Руководители “Конкорда” в 2019 году рассказали о выпуске Prepaid-карты Х-card на базе Visa. Карту можно было оформить без предъявления паспортных данных и ИНН.

В Пензенской области объявлен режим повышенной готовности… На сайте регионального правительства появилось постановление губернатора Пензенской области о введении режима повышенной готовности. Акционерное общество «АКБ «Конкорд» числится в тысячах судебных документов. Так, по данным Единого судебного реестра Украины данная банковская организация проходит по 3547 документам, в том числе, и уголовным. Примечательно, что такое решение руководство банковской структуры дважды пыталось опротестовать в суде, но безуспешно.